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什么是地下钱庄?

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下钱庄 编辑 地下钱庄 英文: Underground banks 是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽,中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。从公安机关侦破的一些典型案件看,一些地方地下钱庄的经营已形成一定规模,经手的资金额巨大,危害严重。
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通俗的讲就是在私底下,不通过正式的程序,逃避金融中介的作用,进行资金的炒作以及投机活动,这样既避免了金融的监管,又省去了交易中介费用,牟取暴利,是投机倒把的一种媒介。
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