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:新闻中总说的地下钱庄洗钱到底是怎么回事啊?

来源:百度知道 编辑:王阿强
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现在媒体在讨论民间借贷合法化的问题,所谓合法化,就是可以挂牌的银行,主要执行贷款和存款业务。现在的银行,贷款都很困难,需要很多手续,还要抵押,速度还慢,这样,很多中小企业和私营者就通过民间来贷款,就是通过地下钱庄贷款。这个贷款的利率肯定比银行高,但是贷款快,方便,手续不复杂,很多是通过人情关系还操作的,因此在民间很受欢迎。至于其合法化问题,暂时很难。温州的民间借贷就很厉害。 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
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  洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 “洗钱”一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净。反洗钱法草案所讲的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质,以使犯罪所得表面合法化的行为。
  洗钱由英文“money laundering(money-washing)”一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端:20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机,为顾客洗衣物,而后采取鱼目混珠的办法,将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使非法收入和资产披上合法的外衣。
   洗钱行为一般具有方式多样、过程复杂、对象特定及国际化等特征: 第一,洗钱方式的多样性。为了逃避监管和追查,洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具,例如,利用金融机构提供的金融服务,利用空壳公司,伪造商业票据等。
  经济方式的创新也使洗钱方式不断翻新,更为隐蔽,如网上交易。专业的洗钱组织更是越来越熟练地对各种洗钱手段和方式加以组合运用。 第二,洗钱过程的复杂性。要实现洗钱的目的,主要方式之一就是改变犯罪所得的原有形式,消除可能成为证据的痕迹,为犯罪所得及其收益设置伪装,使其与合法收益融为一体。
  这就迫使洗钱者采取复杂的手法,经过种种中间形态,采取多种运作方式来洗钱。 第三,洗钱对象的特定性。洗钱对象是资金和财产,这些资金和财产无一例外地与犯罪活动紧密相联,例如,来源于毒品、走私、诈骗、贪污贿赂、偷税逃税等犯罪。一般来说,只有非法所得才有清洗的必要。
   第四,洗钱活动的国际性。随着经济、科技的飞速发展,世界上人员往来、商品运送、资金流动、信息传播、服务的提供日益国际化,导致了犯罪活动的国际化。在追逐非法经济利益的跨国犯罪活动中,犯罪所得的转移成为一个关键问题,直接导致洗钱活动日益具有跨境、跨国的性质。
   洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
  ”。

一条新闻报道中说“到目前为止,人类在实验室里获得的最高温...

二亿五千万摄氏度不能表示为摄氏二亿五千万度,也不能表示为二亿五千万度. 故答案为:二亿五千万摄氏度.

诺基亚c6-01手机自带的新浪新闻连接不上网,总是说网络未连接...

自带的一般很多用不了的 或者是他设置的本身网络频率就有问题

新闻大求真中讲摩托车的油烧干之后在加油会爆炸吗?摩托车在...

除非是非法的改装,使得转速在车身不能承受的范围下,过高的转速,车辆不能承受,或者几近不能承受的时候,车辆就会出现各种问题,新闻里说的爆炸,是在非常非常极端的条件下才...

网吧距离学校该怎样测量,学校有围墙,学校说围墙外的地也是他...

前两天才看新闻,国家条列说200米内不得设网吧,但是具体没有怎么操作的规定。从校门口俩,还是从围墙量。但是争论也只是集中在这两点上,所以学校外面的地不算,按围墙量。...

就是这个新闻,说要在二道建万达。我查不到具体位置,万达在哪...

吉林大路现在吉大一院分院斜对面的位置

请问各位大神,本人有点余钱,想投资惠州的小块有证的地宅地皮...

这相当于碰运气,碰对了,你发了,碰歪了,你就亏本了,但你可关注这方面,也可关注政治新闻

我记得几年前一个新闻,一个男生送给女朋友的生日礼物,是穿着...

好nice的男生哦!现在好多这种把一起去过的地方,一起拍过的照,一起说过的话整成一份礼物的,老有心的,看着定制着过去照片的礼物,收到的时候惊喜满满的,只能说现在好多浪漫...

小小新闻发布会

此次访问适逢中以建交15周年,且是自1998年来以总理首次访华 参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/22315185.html?si=1 http://vweb.youth.cn/cms/2006/2006news/fz8g...

有人说在外有工作农村的地要抽回有这方面政策吗

外出务工农民工农村的耕地收回政策么,我怎么记得新闻说过有一个年限的限制几年之内不耕作就采取土地流转的方式承包出去。具体的还是本人去咨询村委会或相关部门。

新闻上经常说当地时间,指的是地方时还是区时

答:当地时间就是地方时,通常=时区时间,但也有例外,例如中国西部也用东八区时间

新闻中总说的地下钱庄洗钱到底是怎么回事啊?

答:底线钱庄就是民间借贷 现在媒体在讨论民间借贷合法化的问题,所谓合法化,就是可以挂牌的银行,主要执行贷款和存款业务。现在的银行,贷款都很困难,需要很多手续,还要抵押,速度还慢,这样,很多中小企业和私营者就通过民间来贷款,就是通过地...

你好,我想请教一下新闻学中,您说的上前线是什么...

答:新闻学中所说的上前线就是第一时间亲临新闻现场,这是一个专业的记者必备的技能,就是要在新闻发生时赶到现场进行报道。但早前是特指战地记者在战争发生时前往战场,上前线进行报道,而这往往是比较危险也是比较考验职业技能的。

腾讯新闻里我的评论会显示我的地理位置,如何彻底取消

答:点击腾讯新闻主菜单---系统设置---状态和提醒---共享与资讯,我的地理位置和天气,里面都有的,找一下,把勾去掉,确定,就可以了

央视新闻联播中播音员说:下面请看联播快讯中的下...

答:接下来请看!

大连新闻里总说“三个中心,一个聚集区”这些的都是什么?

答:三个中心:东北亚国际航运中心、东北亚国际物流中心、区域性金融中心。 一个聚集区:现代产业聚集区。 大连,别称滨城,旧名达里尼、青泥洼。位于辽东半岛南端,地处黄渤海之滨,背依中国东北腹地,与山东半岛隔海相望。是中国东部沿海重要的经...

腾讯新闻里我的评论会显示我的地理位置,怎么取消啊?

答:微信显示有人获取我地理位置,显示叫我删除,怎么删除

国际新闻里常说远东,是什么意思,指哪里

答:‘远东、中东、近东是欧洲从距离自己的远近,对自己东半球的一些亚非国家的称呼,中东和近东的界限并不明确,大体包括北非马格里布以东、亚洲地中海沿岸、阿拉伯半岛、两河流域和伊朗,而远东的概念一般比较确切,指中国、朝鲜、日本,有时也包括...

新闻里政府总是说要控制房价,为什么房价还是不降...

答:中国是土地财政,地方政府的收入主要是靠卖地,土地出让收入是地方政府财政收入的主要来源。地方政府需要财政收入来发展经济,满足地方财政支出需要,所以必须依靠出让土地来获取收入。房屋的成本决定房屋的价格,住宅的建筑成本其实并不高,主...

新闻中经常说:索性没有人员伤亡。这里的索性什么意...

答:不是索性,是:所幸 意思是幸运的是没有人员伤亡。


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